【ど素人でもわかる】イーサスキャン（Etherscan）の使い方と画面の見方、追跡方法

【ど素人でもわかる】イーサスキャン（Etherscan）の使い方と画面の見方、追跡方法
投稿日 2021年4月29日 18:59:00 （自動売買）

この記事の目次

イーサスキャンでアドレスを追跡してみよう
イーサスキャンの使い方と画面の見方
実際にイーサスキャンで追跡していく
仮想通貨を追跡する方法
Bitqueryで視覚的に調べる
イーサスキャン・Bitqueryの分析結果による考察
【動画】仮想通貨アクアナイトが下げ止まらない理由

イーサスキャンでアドレスを追跡してみよう

投資詐欺の真相を暴露

仮想通貨の運用に際し、よくSNSのやり取りで「詐欺かどうか心配ならイーサスキャン（Etherscan）で調べればいい」
といったコメントを見かけます。

しかし、実際にイーサスキャン（Etherscan）を使ってみても見方がよく分からない、あるいはインターネットで検索してみても、画面の説明ばかりで実際にどう追跡したらよいのか分からない、といった場合が多いのではないかと思います。

そこでここでは、不審な動きをしているジュビリーエースとジェンコの仮想通貨アクアナイトをめぐるアドレスの動きを例に挙げて、追跡方法を説明していきます。

今回追跡していくアドレスは、ジュビリーグループから仮想通貨アクアナイトを1億枚配布されています。しかし、ジュビリーエースの運営側は、
事あるごとに「PGA・プランスゴールドとの関りは全くない」と主張しているため、イーサスキャンの使い方とともにその真相へ迫っていきます。

イーサスキャン（Etherscan）の特徴

イーサリアムやトークン関わる情報を検索できる
指定したアドレスを調べることができる
保有仮想通貨やトークンが分かる
送金、出金などの取引履歴が分かる
仮想通貨自体の情報を調べられる
トランザクションエラーや理由が分かる
個人が特定されたりハッキングされることはない

PGA・プランスゴールドとは

ジュビリーグループと同じ、三角アービトラージを用いた投資案件。
しかし、2020年10月に出金停止となり、その後一切の預け金が引き出せなくなったことで、逮捕者が出たり訴訟が起きたりしている。

⇒【動画リスト】PGA・プランスゴールド、アルファロック、ゴッドソード

仮想通貨アクアナイトとは

仮想通貨アクアナイトは、ジュビリーエースとジェンコが2020年7月に発行。
当初は、「報酬をアクアナイトで支払うことは絶対にない」と言っていたが、途中からアクアナイトでの出金となった。また、「3ドルで買い支える」と言っていたがまったく買い支えられていない、草コインの一種。

⇒【動画リスト】ジュビリーエース・ジェンコ/jenco、GTRについての考察

イーサスキャンの使い方と画面の見方

まずはPGAの流れを追っていく

今回、追跡に使うサンプルとして、実際に使われていたPGA・プランスゴールドの送金先アドレスを準備しました。もし、PGAやジェンコ参加者の方でしたら、自分の送付先アドレスで同じ作業を行ってみてください。

PGA・プランスゴールドの送金先アドレス
0x5D469EA8C213a5e2a7aDcE9222E34D7eB0914088

PGA予備
0x6187fb8b9537f411ac7eeda1d476645c3f750cdb
0x6e977cf7feee9af271ea51784e5da2f05f20932f

ジェンコ
0xc0eb080f350e636dc2bf9ebffde63deec34de6bb
0x341bca5de64e9e8a3c94c38010783f9fbf57c368

アルファロック
0x73ae0b207621aaa59cb97e29bb44f9cfa7f0dd33
0x0f98b5bbb5452278b190e0283b2635b91c20fbf5

アドレスをイーサスキャンで検索

ここからは、上記の一番上にあるアドレスを追っていきます。サンプルに、いくつかの送金先アドレスも掲載したので、一読したあとそちらも試してみてください。

まず、イーサスキャン（Etherscan）のページにある検索ボックスへアドレスを貼りつけ、検索します。

「ERC20 Token Txns」をクリック

検索結果が表示されました。

最初の表示はトランザクションで、イーサリアムのブロックチェーン技術を使ったものは
「ERC20」という部分になりますので、
左から2番目の「ERC20 Token Txns」をクリックします。

イーサスキャンの画面の見方

2行、表示されています。

日付の部分を見ると、両方とも397日前、2020年の3月で同じですが、下の方が早い時間になっていますから、まずBinanceからこのアドレスへUSDTが入り、このアドレスからToの青いアドレスへUSDTが移動したことを表しています。

黒いアドレスが今見ているアドレス、この場合だとこのPGA参加者のアドレスということになります。USDTのValueは1,000、1USDTが約100円なので、日本円だとだいたい10万円くらいがPGAに送られています。

この参加者のアドレスは0x5d469ea･･･となっていて、長くて分かりづらいのと、どのアドレスも最初は0xで始まりますから、そのあとの数ケタで識別していきたいと思います。

この場合、0xのあとは5d469eaなので、ここでは5d46と呼びます。
これが、PGA参加者さんのアドレスになります。

①のFROMにあるBinanceから②この5d46へ1,000USDTが入り、③この5d46から④1584へ1,000USDT送金している

実際にイーサスキャンで追跡していく

青いアドレスをクリック

それではここから、PGA・プランスゴールドの資金の流れを追跡していきます。

青いアドレスをクリックすると、そのアドレスの仮想通貨がどう動いているか分かりますから、上の行の右側のToにある、青い色の1584アドレスをクリックします。

入金したその後の動き

急にたくさん出てきて、一気に複雑になりました。

黒いアドレスが先ほどクリックした送信先の1584、ここから色々なところにUSDTが流れていることを表しています。

とりあえず、一番上にある7513を見てみます。
今回は通過するだけですが、この7513というアドレス、実はジェンコの送金用アドレスを辿っていくと出てきます。アルファロックでも、出てきます。なので、PGAとジェンコ、アルファロックがつながっていることも分かります。

このあたりも追求していきたいところですが、今回はアクアナイトを追っていきたいのでスルーしてこの7513へ行きます。

PGA・ジェンコ・アルファロック共通の送金先アドレス
0x7513e8C3374E92dC6f20D5F98551726b719Df7Ce

出入りのあることがわかる

黒いアドレスがいまクリックしたアドレスの7513、Toの青いアドレスがそのUSDTの移動先になります。多少、出入りのあることが表わされています。

ぱっと見て出て行った所で多いのは一番上のce0a5945、このアドレスは数字の部分に注目して5945とします。その5945を見てみます。

出入りのあることがわかる

5945からは、かなり細かくTo、他のアドレスに送金されています。日付も、つい5日前になっています。この5945というアドレス、実はアクアナイトを1億枚保有していて、あとで出てくるので覚えておいてください。

今見たように、最初BinanceからUSDTを移動して、それをPGAへ送ったのですが、その後はBinanceや他の取引所へ行くわけでもなく、色々なところへ分散された感じになっています。

多少、Binanceへ移動している道筋もあるのですが、全体から見ると非常に少ないです。つまり、入金したUSDTはアービトラージに利用されていなかった、ということになります。

何かの調整でたまたまこのアドレスのUSDTだけ後回しにされたですとか、その後のアービトラージに使われたのなら良いのですが、そんなことはなく、他にたくさんあるPGAのアドレスを見る限り、トレードにはほとんど利用されていないことが分かります。

最初に、今回使うのは去年2020年3月のアドレスで、他の月だと最終的な行き先が異なる可能性がある、と言いましたが、今回犯人として挙げた5945というアドレスは、PGAに関しては初期のころにしか使われていなかったようです。

全てのアドレスを一つ一つ確認したわけではないのですが、ざっと見た限りPGAがグランドオープンしてからは出てきておらず、その後アクアナイトを1億枚配布されているので、何か企んでいたことはたしかです。

仮想通貨を追跡する方法

「ERC-20 Tokens」を選ぶ

では、本題のジュビリーエースのアドレス、といいますかアクアナイトのアドレスを追ってみたいと思います。ジュビリーエース側は、「アクアナイトを5億枚発行した」、と言っていましたので、まずはその裏付けから確認していきます。

仮想通貨自体を検索するには、画面右上の「Tokens」というところから、「ERC-20 Tokens」を選びます。

少し下の検索を使う

ページ右上ではなく、少しその少し下にある検索ボックスでアクアナイトを探します。

「aquanite」と入力して、検索してください。

一番下のアクアナイトをクリック

3つ出てきましたが、一番下のアクアナイトになります。アドレスを、クリックしてください。

仮想通貨アクアナイトが表示

仮想通貨アクアナイトの情報が表示されました。

最近の動きから、最初の時点まで辿っていけます。Lastをクリックして1ページ目へ移動してください。

仮想通貨アクアナイト5億枚を確認

1番下を見ると、アクアナイト5億枚がありました。

10か月ほど前に0000というアドレスからaecfb822、822へアクアナイトが5億枚入ってきていることが分かります。たしかに、運営側が言うようにアクアナイトは5億枚あるようです。

その後は細かい動きがありまして、試しに移動したような感じだと思うのですが、小さいやり取りが続きます。次のページへ行きます。

PGA送金先のアドレスが出てきた

すると、突然大きな移動が出てきました。

アクアナイト1億枚、最初にアクアナイトが5億枚付与された822から5945へ1億枚が移動しています。ここで、5945のアドレスが出てきました。

ジュビリーエース側は、ジュビリーグループとPGAは全く関係ない、と言っていましたが、全発行枚数の5分の1が移動したアドレスはPGAから入金されたUSDTの移動先になっていましたから、まったくの無関係ではないはずです。

この5945というアドレスは何なのか、クリックしてさらに追っていきます。

Analyticsによる推移分析

「Analytics」をクリックして、仮想通貨の推移を見てみます。

すると、アクアナイトが上場した時に1億枚が出現し、10月、11月、12月と、2020年中は動きなし。

このあとは、2021年のところを中心にチャートを拡大すると分かりやすくなります。2021年に入って1月は動きなし、2月になると若干減って、3月になるとガクンと減りました。

1億枚あったアクアナイトが、9800万枚、9700万枚、9600万枚、どんどん減っていって、3月後半には9100万枚、さらに減少は続いて4月に入ると9,000万枚割れ、現在8,800万枚と1,200万枚も減りました。

仮想通貨アクアナイトレートと比較

アクアナイトのチャートと比較してみます。すると、どうでしょうか。

3ドルを維持していたアクアナイトは、今年に入って不安定な動きになり、1月から2月にかけて下落、アドレス5945からアクアナイトが出ていくのと同じタイミングで、アクアナイトへの売り圧力も強まっています。

アドレス5945からアクアナイトが流出し始めたのは2月、その前にアクアナイトはアドレス5945関係なく一度下がっていましたが、もしかすると情報を早くつかんだ人たちが先に売ったのかもしれません。

現在は、1億枚保有していたうちの1200万アクアナイトを放出した状態です。

ということで、アクアナイト暴落の犯人をこの5945と考えたのですが、ここからすぐに取引所へ流出しているわけではなく、そこがまだよく分かっていないです。

配布用のウォレットか

5945の送り先をいくつか見てみますと、49fbはここで終わり、1ca1はここで終わり、dee8は、これもここで終わり、中には、Bikiへ送られているものもあるのですが、あまりないです。

つまり、5945から直接Bikiへ送られて売却しているのではなく、別のアドレスへ送られそのままストックされているかあるいは若干売られるかしていることが分かります。

移動するアクアナイトの量は2ケタくらいが多く、かなり少額ですので、もしかするとこの5945は、今年に入ってからアクアナイトで返金が行われている、その送り元なのかもしれません。

そうであれば、5945からの送金量が少なかったり、移動した先でそのままストックされているのは、アクアナイトの価格が上がるのを待っている、などの理由なのかもしれないです。

今わかっているのはここまでで、この5945というアドレス、PGAのUSDTの送金先になっていただけでなく、アクアナイトが1億枚割り当てられていたアドレスで、このアドレスのアクアナイトが減っていくにしたがって、アクアナイトの市場レートも下がっていっている、ということが分かりました。

Bitqueryで視覚的に調べる

Bitqueryにアドレスを入力

イーサスキャンのほかにも、仮想通貨を視覚的に追うことができるサイトとして、
Bitqueryがあります。

Bitqueryへアクセスしたら、上にある検索ボックスへ5945のアドレスである「0xce0a5945a2e7163568221186da084ad34edad14f」を入力します。

検索結果をクリック

検索結果の、一番上をクリックします。

仮想通貨の受取や送金、残高が分かる

画面左上のReceiveは受け取った仮想通貨。イーサリアム466、USDTは後ろにMが付いていて、Mは0が6つ付いた状態ですから3700万USDT、アクアナイトも0が6つ付くので数は1億、これはイーサスキャンで確認した通りです。（1M＝1000,000）

この5945アドレスには、アクアナイトだけでなくUSDTもかなりの量入ってきていることが分かります。「Tx’s」の99や44、3といった数字は、受け取った回数です。

Sendは送った分、出金した分で、イーサリアムは118ほどで18324回、USDTはほとんど送信、アクアナイトは1200万アクアナイトを53523回送金、なので、これもイーサスキャンのデータと合っています。

右側には今の残高が表示されていて、USDTは29,923、イーサリアムは16、アクアナイトは8,800万残っていることが確認できます。

Money Flowで視覚的に表示

Bitqueryもイーサスキャン同様、詳細な流れが見れるほか、タブの右側にある「Money Flow」で視覚的に表示することができます。

最初は表示仮想通貨がイーサリアムになっているので、通貨の方をアクアナイトに変更すると、仮想通貨の流れが視覚的に分かります。

詳細レベルを上げる

画面右側にある詳細レベルを上げると、さらに細かい表示になります。それぞれ、ドラッグすると伸ばして表示できます。

送金先がこれだけ広がっているわけですから、「5945」はアクアナイトを売却する専用アドレスなのではなく、返却用のアクアナイトを配布しているように見えます。

このように、アドレス「5945」が非常に怪しいといいますか、動いている資金量が大きくて様々な影響を与えていることが分かっていただけたかと思います。

アクアナイト暴落の犯人
0xce0a5945a2e7163568221186da084ad34edad14f

イーサスキャンとBitquery分析結果による考察

分析してわかった3つの可能性

画面右側にある詳細レベルを上げると、さらに細かい表示になります。それぞれ、ドラッグすると伸ばして表示できます。

①TOPリーダークラスが保有しているアドレス
②返金用の窓口アドレス
③全く違う目的のアドレス

①TOPリーダークラスが保有しているアドレス

①のTOPリーダークラスが保有している、の場合ですが、5億枚のうち1億枚配分するというのはかなりの大口ですから、運営側が絶対把握しているはずです。

しかも、アクアナイトができて早い段階で割り当てていますから、ほぼTOPリーダークラスの人物だと思われます。TOPリーダークラスの人物がアクアナイトを売りさばいているのでしたら、すぐに止めさせないといけないです。

なぜなら、当初運営側はアクアナイトを「3ドルで指値注文」するよう参加者に伝え、3ドル以下で推移しているのは「参加者が勝手に売っているからだ」、と責任転嫁していたからです。

参加者が売るのを我慢していたのに、アクアナイト1億枚保有者が売り続けていたのだとしたら、裏切り行為ということになります。

②返金用の窓口アドレス

②の返金用の窓口アドレスの場合、今年に入り、昨年11月までの出金申請分の3％程度をアクアナイトで返却し始めたり、ジェンコ参加者で利益の出ていない人へ返却を行い始めていますが、その返却元となっているアドレスの可能性があります。

それなら、アクアナイトが色々なところへ移動したり、移動先でストックあるいは売却と様々な動きになっている説明が付きます。

しかし、もしそうであれば、このアドレスはアクアナイトができてすぐ、去年7月ごろの話ですから、運営側の話と矛盾します。

ジュビリーエースは当初、「利益をアクアナイトで支払うことは絶対にない」と何度も言い切っていたからです。これは、以前の動画でセミナー音声を流しながら証拠を示しました。

その話を行っている最中に1億枚を分配していて、それを返却用のアドレスとして使おうと考えていたのでしたら、話が矛盾してきます。

つまり、ジュビリーエース側は最初からビットコインやUSDTで返金するつもりはなく、もともとアクアナイトで支払おうと考えていたのではないか、と疑わざるを得ないことになります。

違うのであれば、なぜ1億枚を分けたのか、4億枚のアドレスからではなくなぜこの1億枚の方で返却しているのかの説明をする必要があります。

あと、アクアナイトでの出金が遅れていることを、RCMのせいにしている会社側のコメントも見られましたが、アクアナイトの配布とRCMは関係ないです。この5945アドレスとRCMはつながりがありませんから、出金の遅れをRCMのせいにしているコメント自体もおかしい、ということにもなります。

【動画】アクアナイトに関する虚偽発言

③全く違う目的のアドレス

③の全く違う目的のアドレス、今回の話は仮想通貨のアドレスを追っているだけなので、
問い合わせ先がなくて詳細が確認できないです。

Regal Core MarketsのようにMT4専用の会社などがあれば、そこへ問い合わせたりライセンスを確認すればヒントが得られますが、この場合は流れを追っているだけなので推測の域を出ないです。

ジュビリーエースの経営陣に聞ければ一番話が早いので、参加者の方はアップや紹介者を辿って行っていただければと思います。

5億枚のうち1億枚分配されているのですから、必ず知っているはずです。

結論と今後の予想

ということで、アクアナイト暴落の犯人と思われるアドレスは判明したのですが、なぜこのような動きになっているのか、保有者は誰なのかまでは分かりませんから、直接の紹介者やさらにその上のアップなどに確認を取った方が良いと思います。

また、ジュビリーエース側からはアクアナイトを買い支える様子がまったく見られないですから、早くこの5945をなんとかしないと、アクアナイトの価格は下げ止まらないです。

まだ8,800万枚の売り圧力がありますから、近いうち1円を割れることになります。この売りが終わっても、運営はまだ4億枚持っていて、それを放出してくる可能性もあります。

当初運営側は、毎月10％ずつ買い上げて市場にあるアクアナイトの量を減らし価値を上げていく、時価総額トップ10に入れると豪語していたのに、現状は放置です。純粋な売り圧力はトータルで4億8,800万枚ありますから、以前言いましたがこのままだと仮想通貨ワースト10入りを目指すことになります。

直近は、1,200万枚程度の売り、全体のたった2.4％の売りでヒーヒー言っているような状態ですから、早く何とかしたほうがいいです。

【動画】仮想通貨アクアナイトが下げ止まらない理由

Source: 【ＦＸブログ】よく当たるＦＸ為替レート予想

この記事の目次

イーサスキャンでアドレスを追跡してみよう

投資詐欺の真相を暴露

PGA・プランスゴールドとは

仮想通貨アクアナイトとは

イーサスキャンの使い方と画面の見方

まずはPGAの流れを追っていく

アドレスをイーサスキャンで検索

「ERC20 Token Txns」をクリック

イーサスキャンの画面の見方

実際にイーサスキャンで追跡していく

青いアドレスをクリック

入金したその後の動き

出入りのあることがわかる

出入りのあることがわかる

仮想通貨を追跡する方法

「ERC-20 Tokens」を選ぶ

少し下の検索を使う

一番下のアクアナイトをクリック

仮想通貨アクアナイトが表示

仮想通貨アクアナイト5億枚を確認

PGA送金先のアドレスが出てきた

Analyticsによる推移分析

仮想通貨アクアナイトレートと比較

配布用のウォレットか

Bitqueryで視覚的に調べる

Bitqueryにアドレスを入力

検索結果をクリック

仮想通貨の受取や送金、残高が分かる

Money Flowで視覚的に表示

詳細レベルを上げる

イーサスキャンとBitquery分析結果による考察

分析してわかった3つの可能性

①TOPリーダークラスが保有しているアドレス

②返金用の窓口アドレス

【動画】アクアナイトに関する虚偽発言

③全く違う目的のアドレス

結論と今後の予想

【動画】仮想通貨アクアナイトが下げ止まらない理由

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